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Réception ETH d'un wallet inconnu sans Travel Rule. Origine probablement non-identifiée. Demande d'identification renforcée du client + origine fonds.
Tx entrante depuis Tornado Cash (smart contract SDN OFAC depuis 2022). Tx bloquée immédiatement, fonds gelés, déclaration TRACFIN soumise.
Pattern structuring détecté : 12 tx de 3 800 à 4 200 € sur 7 jours pour éviter seuils internes. Re-KYC programmé, demande origine fonds.
Marché FR : 116 PSAN enregistrés · 7 CASP agréés FR · 12.3 M détenteurs crypto · volume annuel 89 400 000 000 €.